AFM beboet opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance voor overtreden Wwft
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee bestuurlijke boetes van € 850.000 (in totaal € 1,7 miljoen) opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (SAREF).
Uit onderzoek van de AFM blijkt dat SAREF tussen 2018 en 2022 in drie klantdossiers elf ongebruikelijke hypotheektransacties niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Daarnaast werd in deze drie dossiers onvoldoende controle uitgeoefend. Dit zijn overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Achmea betreurt de gemaakte fouten. Ze hadden niet mogen gebeuren en ze stroken niet met de waarden en professionele standaarden van het bedrijf. Achmea heeft destijds zelf melding gedaan bij de AFM en onmiddellijk een verbetertraject gestart om de vastgestelde tekortkomingen te herstellen. Inmiddels is stevig geborgd dat het melden van ongebruikelijke transacties en het klantenonderzoek correct en volledig volgens de geldende wet- en regelgeving verlopen.
De AFM en Achmea hebben deze boetezaak geschikt. Daarmee erkent Achmea de overtredingen en accepteert zij de boetes.